وکیل پولشویی، عواید جرم و اخاذی در تورنتو

سیویتاس لاو تیمی از کارشناسان حقوقی به سرپرستی نسیبه مهرپویان، وکیل عضو کانون وکلای انتاریو، است که در تورنتو و سراسر GTA به زبان‌های انگلیسی، فارسی، فرانسوی، روسی و صربی از متهمان پولشویی (Money Laundering)، نگهداری عواید جرم (Proceeds of Crime) و اخاذی (Extortion) دفاع می‌کند. این اتهامات معمولاً تنها نیستند؛ اغلب در کنار اتهام کلاهبرداری یا مواد مخدر مطرح می‌شوند و با خود حساب بانکی مسدود، خودرو یا ملک توقیف‌شده و درخواست مصادره می‌آورند.

اگر یکی از عزیزان شما بازداشت شده است، از صفحه جلسه وثیقه شروع کنید و فوراً با ما تماس بگیرید. برای اتهامات کلاهبرداری و سرقت که معمولاً همراه این پرونده‌ها می‌آیند، صفحه سرقت و کلاهبرداری را ببینید و اگر پرونده به مواد مخدر مربوط است، صفحه اتهامات مواد مخدر را.

نکته مهم برای خانواده‌ها: در این پرونده‌ها هر گفته‌ای به پلیس یا بانک، حتی با نیت خیر، می‌تواند بعداً علیه شما به کار رود. پیش از هر توضیحی با وکیل مشورت کنید.

ماده 462.31 قانون کیفری (Criminal Code) هر گونه استفاده، انتقال، ارسال، حمل، تغییر، واگذاری یا معامله دیگر با اموال یا عواید آن را، به قصد پنهان کردن یا تبدیل آن، جرم می‌داند؛ به شرطی که شخص بداند، باور داشته باشد یا بی‌پروا باشد که آن اموال از یک «جرم مشخص‌شده» (Designated Offence) به دست آمده است. جرم مشخص‌شده تقریباً هر جرم قابل کیفرخواست را در بر می‌گیرد، از جمله کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر.

• معامله: جابه‌جا کردن پول بین حساب‌ها، خرید ملک یا خودرو، ارسال حواله الکترونیکی یا تبدیل پول نقد به رمزارز، همه می‌تواند مشمول این ماده باشد.
• قصد: دادستان باید نشان دهد که هدف معامله پنهان کردن پول یا تغییر شکل آن بوده، نه صرفاً این که پولی جابه‌جا شده است.
• وضعیت ذهنی شما: از سال ۲۰۱۹ بی‌پروایی نسبت به منشأ پول کافی است. این موضوع کار کسی را که پول را به عنوان یک لطف برای دیگری جابه‌جا کرده دشوارتر می‌کند، اما به هیچ وجه او را بی‌دفاع نمی‌گذارد.

پولشویی جرمی دوگانه (Hybrid) است و در صورت پیگیری با کیفرخواست حداکثر ده سال زندان دارد. برای متهم شدن به پولشویی لازم نیست خودتان جرم اصلی را مرتکب شده باشید؛ همین که دادستان ادعا کند با عواید آن سر و کار داشته‌اید کافی است.

ماده 354 نگهداری اموال یا عوایدی را که شخص می‌داند از یک جرم قابل کیفرخواست به دست آمده، جرم می‌داند. ماده 355 مجازات را بر اساس ارزش تعیین می‌کند: نگهداری اموال بیش از ۵٬۰۰۰ دلار جرمی صرفاً قابل کیفرخواست با حداکثر ده سال زندان است، در حالی که نگهداری کمتر از ۵٬۰۰۰ دلار جرمی دوگانه با حداکثر مجازات کمتر است که دادستان‌های تورنتو معمولاً به صورت اختصاری (Summary) پیگیری می‌کنند.

پلیس این اتهام را زمانی مطرح می‌کند که پول نقد، وسایل الکترونیکی، خودرو یا موجودی بانکی پیدا کند که به باور آن‌ها از جرم به دست آمده، اما نتواند ثابت کند مرتکب جرم اصلی که بوده است. یک موقعیت رایج این است که شخصی دیگر در جریان یک کلاهبرداری پولی به حساب شما واریز کرده و شما به عنوان «واسطه پول» (Money Mule) متهم شده‌اید.

قلب این پرونده‌ها «آگاهی» است. دادستان می‌تواند به «چشم‌پوشی عامدانه» (Wilful Blindness) استناد کند، یعنی شما به حقیقت مشکوک بودید و ترجیح دادید نپرسید، و همچنین به قاعده «تصرف اخیر» (Recent Possession) که به دادگاه اجازه می‌دهد از نگهداری توجیه‌نشده مالی که به‌تازگی دزدیده شده، آگاهی را استنتاج کند. توضیحی قابل اعتماد که زود و با مدارک ارائه شود، می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد.

اخاذی طبق ماده 346 یعنی استفاده از تهدید، اتهام، ارعاب یا خشونت، بدون توجیه معقول، برای وادار کردن کسی به پرداخت پول، واگذاری مال یا انجام هر کار دیگر. لازم نیست تهدید عملی شده باشد و لازم نیست طرف مقابل تسلیم شده باشد؛ صرف تلاش کافی است. اختلاف بر سر یک بدهی، یک رابطه یا یک قرارداد خانوادگی می‌تواند با یک پیام تهدیدآمیز به اتهام اخاذی تبدیل شود.

اخاذی همیشه قابل کیفرخواست است و حداکثر مجازات آن حبس ابد است. در مواردی که از سلاح گرم محدود یا ممنوع استفاده شده یا جرم با یک سازمان جنایی پیوند داشته باشد، هنوز ممکن است حداقل مجازات اجباری اعمال شود؛ حداقل مجازات پیشین برای اخاذی با سلاح گرم معمولی در سال ۲۰۲۲ لغو شد.

اخاذی جنسی: بخش رو به رشدی از پرونده‌های اخاذی در تورنتو به تهدید انتشار تصاویر خصوصی مربوط است، مگر این که پول پرداخت شود یا تصاویر بیشتری فرستاده شود. اتهامات همراه معمولاً شامل انتشار تصویر خصوصی بدون رضایت (ماده 162.1)، آزار و اذیت کیفری و، اگر طرف مقابل زیر ۱۸ سال باشد، پورنوگرافی کودکان و اغواگری است. شواهد در این پرونده‌ها تقریباً به طور کامل دیجیتال است؛ بنابراین این که پلیس چگونه به تلفن‌ها و گفت‌وگوها دست یافته و آیا می‌توان ثابت کرد چه کسی پشت حساب کاربری بوده، پرسش‌های اصلی هستند.

بیشتر پرونده‌های پولشویی و عواید جرم در تورنتو از جای دیگری آغاز می‌شوند. یک شکایت کلاهبرداری، یک پروژه قاچاق مواد مخدر یا یک تحقیق مالیاتی پلیس را به دنبال کردن مسیر پول می‌کشاند و هر کسی که حساب، کسب‌وکار یا ملکش با آن پول تماس داشته می‌تواند مشکوک شود. بانک‌ها موظف‌اند تراکنش‌های مشکوک و نقدی بزرگ را به FINTRAC، نهاد اطلاعات مالی کانادا، گزارش کنند و این اطلاعات به پلیس می‌رسد. وقتی پلیس اتهام کلاهبرداری مطرح می‌کند، اغلب برای هر کسی که پول را دریافت یا جابه‌جا کرده، از جمله همسر و شریک تجاری، اتهام پولشویی یا نگهداری عواید جرم نیز اضافه می‌کند.

حساب‌های مسدود و مصادره: قاضی می‌تواند پیش از محاکمه، معمولاً بدون اطلاع شما، قرار توقیف (Restraint Order) صادر کند و اموالی را که عواید جرم پنداشته می‌شود مسدود کند. در صورت محکومیت، دادگاه می‌تواند مصادره عواید به نفع دولت را دستور دهد و اگر مال پیدا نشود، به جای آن جریمه تعیین کند که پرداخت نکردنش به زندان می‌انجامد. جدا از پرونده کیفری، قانون جبران‌های مدنی انتاریو (Civil Remedies Act) به استان اجازه می‌دهد با معیار اثبات مدنی برای مصادره اموال شکایت کند، حتی اگر پرونده کیفری با انصراف یا تبرئه پایان یابد.

قرار توقیف را می‌توان به چالش کشید و تغییر داد، از جمله برای آزاد کردن پول جهت هزینه‌های معقول زندگی و حق‌الوکاله. اقدام زودهنگام مهم است، چون مهلت‌ها در روند مصادره کوتاه‌اند.

کار ما با افشای مدارک (Disclosure) آغاز می‌شود: دستورهای ارائه اطلاعات، سوابق بانکی و شواهد دیجیتالی که دادستان بر آن‌ها تکیه می‌کند. خطوط معمول دفاع این‌ها هستند:

• نبود آگاهی: شما نمی‌دانستید، باور نداشتید و دلیلی برای مشکوک شدن نداشتید که پول یا اموال از جرم به دست آمده است.
• منشأ مشروع: پول از حقوق، فروش، وام یا هدیه‌ای آمده که با مدرک قابل اثبات است و دادستان نمی‌تواند آن را به یک جرم مشخص‌شده پیوند دهد.
• نبود قصد پنهان‌کاری: پول به دلیلی عادی جابه‌جا شده، نه برای مخفی کردن.
• اعتراض بر پایه منشور حقوق (Charter): دستورهای ارائه اطلاعات، حکم‌های بازرسی و جست‌وجوی تلفن باید شرایط قانونی را رعایت کرده باشند و شواهدی که با نقض منشور به دست آمده می‌تواند از پرونده کنار گذاشته شود.
• هویت در پرونده‌های اخاذی: اثبات این که چه کسی پشت یک حساب کاربری یا تلفن بوده، اغلب ضعیف‌ترین حلقه پرونده دادستان است.

وثیقه و شرایط آزادی: متهمان جرایم مالی معمولاً آزاد می‌شوند، اما شرایط می‌تواند شامل ممنوعیت دسترسی به برخی حساب‌ها، ممنوعیت رمزارز، تحویل گذرنامه و محدودیت استفاده از دستگاه‌ها باشد. ما تلاش می‌کنیم شرایط به گونه‌ای باشد که بتوانید به کار خود ادامه دهید.

مهاجرت: پولشویی، نگهداری عواید بیش از ۵٬۰۰۰ دلار و اخاذی همگی حداکثر مجازات ده سال یا بیشتر دارند؛ بنابراین محکومیت، صرف‌نظر از مجازات واقعی، مقیم دائم یا شهروند خارجی را به دلیل «جرم جدی» (Serious Criminality) غیرقابل پذیرش می‌کند. پیش از هر اقرار به گناه با تیم حقوق مهاجرت ما مشورت کنید.

مشاوره ۳۰ دقیقه‌ای، ۱۵۰ دلار به‌علاوه مالیات (HST)، پرداخت هنگام رزرو. در این جلسه وضعیت شما بررسی می‌شود و گزینه‌ها و مراحل بعدی به زبان ساده توضیح داده می‌شود. تلفن ما ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته پاسخ داده می‌شود و جلسات حضوری در دفتر تورنتو با وقت قبلی برگزار می‌شود. جلسه می‌تواند به زبان فارسی، انگلیسی، فرانسوی، روسی یا صربی برگزار شود.

رزرو مشاوره تماس: (647) 271-1646